ألمانيا وسويسرا تغلقان منصة خلط عملات رقمية بقيمة 1.4 مليار دولار في عملية مشتركة: يوروبول
قامت السلطات الأوروبية بإغلاق خدمة “كريبتو ميكسر” لخلط العملات الرقمية، والتي قامت بغسل أكثر من 1.4 مليار دولار من عملة البيتكوين منذ عام 2016. وتمت مصادرة أكثر من 27 مليون دولار من البيتكوين و 12 تيرابايت من البيانات خلال عملية منسقة في سويسرا.
عملية أوروبية منسقة
نفذت أجهزة إنفاذ القانون في ألمانيا وسويسرا، بدعم من يوروبول ويوروجست، عملية الإغلاق الأسبوع الماضي في زيورخ، وصادرت ثلاثة خوادم ونطاق الموقع الإلكتروني cryptomixer.io.
تعمل خدمات خلط العملات الرقمية على إخفاء مصدر الأموال عن طريق خلط المعاملات الواردة وإرسال عملات لا يمكن تتبعها إلى المصدر الأصلي.
إغلاق مركز غسيل أموال رئيسي
وفقًا للبيان الصحفي ليوروبول، تم وضع لافتة “مصادرة” على الموقع بعد إيقاف الخدمة، والتي كانت تعمل على الإنترنت العادي والإنترنت المظلم.
وذكرت الوكالات أن “كريبتو ميكسر” مكّنت عصابت برامج الفدية الضارة، والمنتديات السرية، وأسواق الإنترنت المظلم من غسل عائدات جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والأسلحة وهجمات الفدية الاحتيالية، من خلال منع تتبع الأموال على سلسلة الكتل (البلوكشين).
تأثير العملية على الجريمة الإلكترونية
وصف خبير الجرائم الإلكترونية ديفيد سيهيون باك حجم العمليات البالغ 1.4 مليار دولار بأنه يشير إلى “مركز رئيسي لغسيل الأموال، وليس عملية صغيرة”. وأشار إلى أن مثل هذا الحجم يتحقق فقط “عندما تعتمد العديد من عصابات برامج الفدية وأسواق الإنترنت المظلم ومجموعات الاحتيال عليها باستمرار”.
وأضاف: “إن بقاء الخدمة نشطة طوال عقد من الزمان يظهر نضجًا تشغيليًا – من حيث البنية التحتية المستقلة والآلية وسمعتها القوية في المنتديات السرية”.
ولفت إلى أن التأثير التشغيلي الفوري سيعطل عمليات سحب الأموال للمجموعات الإجرامية التي تعتمد على الخدمة، مما يتسبب في “تأخيرات وأموال عالقة وكثير من الاضطراب” بينما يبحثون عن طرق بديلة لغسيل الأموال.
ومع ذلك، حذر من أن “معظم العصابات القادرة تهاجر عادةً إلى خدمات خلط أخرى، أو جسور عبر السلاسل، أو منصات تبادل عالية المخاطر في غضون أسابيع”. موضحًا: “الاضطراب قصير المدى حقيقي، خاصة للمشغلين ذوي الحجم الكبير، ولكن نشاط غسيل الأموال بشكل عام لا يختفي. إنه ببساطة ينتقل”.
توسيع الحملة الأوروبية
يأتي إغلاق “كريبتو ميكسر” في إطار حملة أوروبية أوسع لمكافحة الجريمة التي تستخدم العملات الرقمية.
في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت الشرطة في قبرص وإسبانيا وألمانيا، بالتنسيق مع يوروجست، تسعة أشخاص في إطار شبكة لغسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية قامت بخداع ضحايا بقيمة 689 مليون دولار.
وفي الشهر الماضي، صادرت يوروبول 330 ألف دولار من العملات الرقمية واعتقلت سبعة أشخاص كجزء من إغلاق شبكة “الجريمة الإلكترونية كخدمة” كانت تعمل من لاتفيا.
وحذر بوركهارد مول، رئيس المركز الأوروبي للجرائم المالية والاقتصادية في يوروبول، سابقًا من أن إساءة استخدام العملات الرقمية وتقنية البلوكشين لأغراض إجرامية “أصبحت أكثر تطورًا”.
الأسئلة الشائعة
ما هي خدمة خلط العملات الرقمية (كرايتو ميكسر)؟
هي خدمة تستخدم لإخفاء مصدر الأموال الرقمية عن طريق خلط عملات العديد من المستخدمين معًا ثم إرسالها مرة أخرى، مما يجعل تتبعها على شبكة البلوكشين صعبًا جدًا.
لماذا أغلقت السلطات الأوروبية خدمة كريبتو ميكسر؟
لأن الخدمة ساعدت في غسل أكثر من 1.4 مليار دولار لعصابات إجرامية تنشط في مجالات مثل برامج الفدية والاتجار بالمخدرات والأسلحة والاحتيال المالي، على مدى سبع سنوات.
هل سيوقف هذا الإغلاق غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية؟
من غير المرجح أن يوقفها تمامًا. الخبراء يتوقعون أن المجموعات الإجرامية ستبحث عن بدائل أخرى مثل خدمات خلط أخرى أو منصات تبادل، مما يعني أن النشاط سينتقل ببساطة إلى أماكن أخرى.
