أسواق الاحتيال في العملات الرقمية تزدهر مرة أخرى بعد محاولة “تلغرام” للتنظيف: تقرير يكشف التفاصيل!

عادت الأسواق المظلمة للعملات المشفرة إلى النشاط بعد أسابيع فقط من قيام تيليجرام بإغلاق أكبر سوق غير قانوني في العالم، حيث بدأت منصات جديدة تعمل بنفس الكفاءة وتعالج أحجام تداول مماثلة تصل إلى حوالي 27 مليار دولار.

انتقال النشاط إلى منصة تودو

كشفت شركة “إيليبتيك” يوم الاثنين أن سوق “تودو جوارانتي” استحوذ على معظم حجم المعاملات التي كانت تتم عبر “هيون جوارانتي”، والتي حظرتها تيليجرام في 13 مايو بعد تحقيق أجرته الشركة المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل.

وأظهر التقرير كيف انخفض نشاط “هيون جوارانتي” إلى الصفر فورًا بعد 11 مايو، بينما ارتفع حجم معاملات “تودو جوارانتي” بشكل كبير، متجاوزًا 200,000 معاملة بحلول 18 مايو وأكثر من 300,000 معاملة بحلول 15 يونيو.

تحديات مكافحة الجرائم الإلكترونية

هذا الانتقال السريع يضعف الجهود الرامية إلى تعطيل بنية الجرائم الإلكترونية في آسيا، حيث تتيح “أسواق الضمان” لمئات الآلاف من المجرمين تداول الخدمات غير المشروعة عبر تيليجرام باستخدام العملة المستقرة “تيثير USDT”.

وأكدت بيانات “إيليبتيك” على السلسلة انخفاض معاملات USDT إلى مستويات ضئيلة بحلول نهاية مايو بعد حظر “هيون جوارانتي”، حيث توقفت المنصة حتى عن تقديم خدمات الضمان الخاصة.

إغلاق أكبر سوق مظلم

قامت منصة المراسلة بإغلاق آلاف الحسابات والقنوات المرتبطة بما وصفته “إيليبتيك” بـ”أكبر سوق مظلم على الإطلاق”، متجاوزة بذلك منصتي “سيلك رود” و”ألفاباي” من حيث الحجم.

ومع ذلك، كان بقاء الشبكة الإجرامية مضمونًا بعد أن استحوذت “هيون جوارانتي” على حصة 30% في “تودو جوارانتي” في ديسمبر 2024، مما ضمن استمرارية العمليات بشكل فعال.

ووجدت “إيليبتيك” أن “العديد من البائعين الذين يعملون على تودو هم نفسهم الذين كانوا يبيعون عبر هيون جوارانتي، حيث يعرضون بيانات مسروقة وخدمات غسيل أموال ومنتجات أخرى يحتاجها المحتالون.”

شبكة معقدة من الأسواق البديلة

يكشف التقرير عن نظام بيئي معقد حيث تتعقب “إيليبتيك” حاليًا أكثر من ثلاثين سوقًا نشطًا للغاية، كثير منها يحاول ملء الفراغ الذي خلفه إغلاق “هيون”.

وكانت “إيليبتيك” قد حددت سابقًا “تودو” كخليفة محتمل في أبحاث سابقة، وهو ما أكده تقرير يوم الاثنين.

وسجلت منصات أخرى مثل “شوانجينج” و”فولي لايت” نموًا ثابتًا، حيث ارتفعت معاملات “شوانجينج” من حوالي 40,000 إلى 110,000 معاملة، بينما قفزت “فولي لايت” من 20,000 إلى أكثر من 80,000 معاملة بحلول منتصف يونيو.

وتسهل هذه المنصات تجارة التكنولوجيا والبيانات وخدمات غسيل الأموال التي يستخدمها محتالو الإنترنت، حيث يعلن البائعون صراحة عن خدماتهم لعمليات “نصب الذبح” التي تستهدف الضحايا الغربيين.

وقالت “إيليبتيك”: “سيتطلب الأمر إزالة مستمرة وأوسع لهذه الأسواق من تيليجرام إذا أردنا وقف هذه العوامل الرئيسية لانتشار عمليات النصب العالمية.”

وقد تواصلت “ديكريبت” مع تيليجرام للحصول على تعليق.

الأسئلة الشائعة

• ما هي أكبر سوق مظلمة تم إغلاقها مؤخرًا؟
  تم إغلاق “هيون جوارانتي”، التي وُصفت بأنها أكبر سوق مظلمة على الإطلاق، بعد تحقيق أجرته “إيليبتيك”.
• كيف انتقل النشاط الإجرامي بعد الإغلاق؟
  انتقل معظم النشاط إلى منصة “تودو جوارانتي”، التي استحوذت على حجم معاملات كبير في أسابيع قليلة.
• ما هي العملة المشفرة المستخدمة في هذه الأسواق؟
  يستخدم المجرمون بشكل أساسي العملة المستقرة “تيثير USDT” لتنفيذ معاملاتهم غير المشروعة.