أركام يرسم خرائط محافظ البنك المركزي الإيراني بعد تجميد 344 مليون دولار من USDT
قامت منصة تحليل البلوكتشين “أركام” (Arkham) بنشر خريطة عامة على السلسلة لمحافظ العملات الرقمية المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، مما يجعل عنوانين من شبكة ترون (Tron) الخاضعين للعقوبات الأمريكية متاحين للبحث العلني للمحققين والجمهور العام.
قد تزيد هذه الخطوة من التدقيق في كيفية استخدام الكيانات المرتبطة بإيران للعملات المستقرة وشبكات البلوكتشين لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية، بينما تشدد السلطات الأمريكية تطبيق العقوبات المتعلقة بتمويل الإرهاب وعائدات النفط.
تجمّع خريطة أركام، التي نُشرت في 11 مايو، هذه المحافظ في صفحة خاصة بكيان البنك المركزي الإيراني مع أداة استكشاف، وتقول الشركة إنه يمكن استخدامها كنقطة بداية لتتبع العناوين المرتبطة وتدفقات الأموال.
تُبنى الخريطة على محفظتين من نوع TRC-20 أضافهما مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية إلى قائمة المواطنين المحددين (SDN) في 24 أبريل، واصفاً إياهما بممتلكات البنك المركزي الإيراني، وذلك بسبب صلتهما بقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
تداعيات عقوبات أمريكية جديدة
قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السلطات الأمريكية جمدت حوالي 344 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بإيران ضمن هذا الإجراء، واصفاً ذلك بأنه جهد “لتفكيك قدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها بشكل منهجي”. وقالت شركة تيثر (Tether) بشكل منفصل إنها جمدت الأموال بناءً على طلب السلطات الأمريكية بسبب “نشاط مرتبط بسلوك غير قانوني”، دون أن تذكر إيران صراحةً في بيانها.
جهود أوسع لكشف شبكات التهرب
يعكس تتبع محافظ أركام جهوداً أوسع من قبل شركات تحليل البلوكتشين ومصدري العملات المستقرة لكشف وتعطيل شبكات التهرب من العقوبات التي تستخدم بشكل متزايد البنية التحتية للعملات الرقمية المرتبطة بشبكتي ترون وتيثر.
- في مذكرة بتاريخ 27 أبريل، وصفت شركة تشيناليسيس (Chainalysis) “خط أنابيب” متعدد الخطوات للعملات المستقرة، حيث تم تحويل عائدات النفط الإيرانية عبر وسطاء ومحافظ وسيطة وجسور بين السلاسل وبروتوكولات التمويل اللامركزي، قبل أن تعود مرة أخرى إلى حسابات مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وكيانات تابعة للحرس الثوري.
- وفقاً لتقارير من TRM Labs وChainalysis، قدر حجم معاملات العملات الرقمية الإيرانية الإجمالي بحوالي 11.4 مليار دولار في 2024 و10 مليارات دولار في 2025.
- في مايو، تم ربط منصة نوبيتكس (Nobitex) الإيرانية للعملات الرقمية بأفراد من عائلة قوية لها صلات بالمرشد الأعلى علي خامنئي، واستخدمت كقناة رئيسية بين المستخدمين المحليين والسيولة الخارجية.
- في أبريل، أفيد بأن إيران تدرس فرض رسوم مرور بالعملات الرقمية على السفن العابرة لمضيق هرمز، مما يضع الأصول الرقمية كقناة إيرادات إضافية خارج القنوات المصرفية التقليدية.
تجميد تيثر لمئات الملايين
أفادت تقارير منفصلة بأن شركة تيثر جمدت أكثر من 500 مليون دولار من عملتها المستقرة USDT خلال فترة 30 يوماً عبر شبكتي إيثريوم وترون، مع تجميد حوالي 506 ملايين دولار منها على شبكة ترون، وفقاً لمتعقب تجميد USDT من BlockSec. وقال متحدث باسم شبكة ترون إن الشبكة نفسها لا تستطيع مراقبة أو حظر المعاملات الفردية، لكنه أشار إلى وحدة مكافحة الجرائم المالية T3، التي تم إطلاقها في 2024 بالتعاون بين ترون وتيثر وTRM Labs، كقناة رئيسية لمعالجة إساءة الاستخدام، وأكد أنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون “لتجميد مئات الملايين من الأموال”، بما في ذلك الأموال المرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات وتمويل الإرهاب.
أسئلة شائعة
ما هي خريطة محافظ البنك المركزي الإيراني التي نشرتها أركام؟
نشرت أركام خريطة عامة على سلسلة البلوكتشين تحدد محافظ رقمية مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، مبنية على عنوانين من شبكة ترون خاضعين لعقوبات أمريكية، لتسهيل تتبع تدفقات الأموال المشبوهة.
كيف تستخدم إيران العملات الرقمية للتهرب من العقوبات؟
تستخدم إيران العملات المستقرة وشبكات البلوكتشين لتحويل عائدات النفط والأموال عبر وسطاء ومحافظ وسيطة، بعيداً عن النظام المصرفي التقليدي، مما يسمح لها بالتهرب من العقوبات الدولية.
ما هي الجهود المبذولة لكشف هذه الشبكات؟
تقوم شركات تحليل البلوكتشين مثل أركام وتشيناليسيس وTRM Labs، بالإضافة إلى مصدري العملات المستقرة مثل تيثر، بتتبع وتجميد الأموال المرتبطة بإيران، بينما تتعاون شبكة ترون مع جهات إنفاذ القانون عبر وحدة لمكافحة الجرائم المالية.
