أصبحت الأدلة المسجّلة على البلوكشين (On-chain evidence) عاملاً حاسماً في إدانة ثلاثة أشخاص بتمويل الإرهاب في إندونيسيا خلال عامي 2024 و2025، مما يعكس تحولاً واضحاً في كيفية تقييم المحاكم لهذا النوع من الأدلة.
تغيير في موقف المحاكم
صرّحت شركة “TRM” أن المحاكم الإندونيسية أثبتت أن أدلة العملات الرقمية المشفرة — مثل عناوين المحافظ وسجلات المعاملات وتدفقات الأموال على الشبكة — ليست مقبولة فحسب، بل يمكن أن تشكّل الدعامة الأساسية في مقاضاة تهم تمويل الإرهاب.
كيف تستخدم الشبكات الإرهابية العملات المشفرة؟
أوضحت TRM أن شبكات تمويل الإرهاب تفضل استخدام العملات المشفرة كوسيلة لتحويل الأموال، نظراً لأن السلطات والجهات التنظيمية كانت بطيئة في فحصها بنفس مستوى التدقيق المُطبق على القنوات المالية التقليدية. لكن الشركة أشارت إلى أن هذا الأمر يتغير الآن.
قضية إندونيسيا: تتبع الأموال على البلوكشين
وفقاً لشركة البلوكشين، تمكنت السلطات الإندونيسية من تتبع أحد المتهمين وهو يرسل ما قيمته أكثر من 49,000 دولار من عملة “التيثر” (USDT) عبر 15 معاملة، من منصة محلية إلى منصة أجنبية. ثم تم تحويل هذه الأموال لاحقاً إلى حملة لجمع التبرعات لصالح تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
قام فريق الاستخبارات المالية الإندونيسي ووحدة مكافحة الإرهاب (دينسوس 88) بإجراء التحليل وعرض النتائج على المحاكم الإندونيسية، التي قبلت بيانات البلوكشين كدليل رئيسي في كل من القضايا الثلاث.
تعاون إقليمي لمكافحة الجريمة
أكدت TRM أن إندونيسيا ليست الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تستخدم تحليلات البلوكشين للقبض على المجرمين. فكل من سنغافورة وماليزيا تعملان أيضاً على بناء القدرات التقنية لوحدات الاستخبارات المالية وجهات إنفاذ القانون فيها، لتتمكن من تتبع تدفقات العملات المشفرة.
حالات أخرى في آسيا
في الأول من أبريل، ألقت السلطات الكمبودية والصينية القبض على “لي زيونغ”، أحد قادة مجموعة “هويون”. وكانت هذه المجموعة تقدم الدعم لمراكز احتيال في كمبوديا تنفذ عمليات نصب تسمى “ذبح الخنازير” ومخططات استثمارية أخرى لسرقة العملات المشفرة من ضحايا حول العالم.
تم تسليم “زيونغ” إلى الصين، حيث سيواجه تهم الاحتيال وغسيل الأموال. وجاء تسليمه بعد ثلاثة أشهر من اعتقال “تشين تشي”، رئيس مجموعة “برينس” التي تدير مجموعة “هويون”.
ارتفاع حجم المعاملات غير المشروعة
أفادت TRM في فبراير أن الكيانات غير المشروعة تلقت ما قيمته 141 مليار دولار من العملات المستقرة (Stablecoins) في عام 2025، وهو أعلى رقم في خمس سنوات.
الأسئلة الشائعة
- ما أهمية الأدلة المسجلة على البلوكشين في إندونيسيا؟
أصبحت أدلة البلوكشين دليلاً رئيسياً مقبولاً في المحاكم الإندونيسية، وساعدت في إدانة أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب. - كيف تتبع السلطات الأموال غير المشروعة؟
تستخدم السلطات، مثل وحدة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا، تقنية تحليل البلوكشين لتتبع تحويلات العملات المشفرة من المنصات المحلية إلى الأجنبية وصولاً إلى الجهات المستفيدة. - هل تزداد الجرائم باستخدام العملات المشفرة؟
نعم، حيث وصلت قيمة العملات المستقرة التي تلقتها كيانات غير مشروعة في 2025 إلى 141 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، مما يدفع الدول لتعزيز قدراتها التتبعية.
