“منصة OKX DEX تعود للعمل مع نظام كشف الاحتيال الفوري بعد فضيحة غسل أموال بقيمة 100 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!”
أعلنت OKX عن استئناف عمليات منصتها اللامركزية (DEX) مع نظام جديد للكشف عن الأنشطة المشبوهة وحظرها في الوقت الفعلي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
إطلاق نظام مراقبة جديد لـ OKX DEX
نشر ستار شو، الرئيس التنفيذي لـ OKX والمعروف باسم مينغكسينغ شو، تغريدة على “إكس” (سابقًا تويتر) قال فيها: “ستعيد OKX DEX تشغيل خدماتها اليوم مع نظام كشف وحظر فوري للاستغلال غير المشروع”.
وأضاف أن OKX Web3 تمثل “متصفح كروم ومحرك البحث لعالم البلوكشين”، موضحًا أن فهمهم العميق لبيانات السلسلة يتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات آنية عبر مئات الشبكات، وإدارة الأصول عبر منصات متعددة، والتفاعل مع ملايين التطبيقات اللامركزية (dApps).
إعادة التشغيل بعد فضيحة مجموعة لازاروس
جاءت هذه الخطوة بعد شهور من التحقيقات المكثفة عقب اتهام المنصة بتسهيل عملية غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار مرتبطة بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
الآن، تمتلك OKX DEX أدوات للتعرف على الأنشطة المشبوهة وحظرها فورًا. يراقب النظام سلوكيات المستخدمين عبر سلاسل البلوكشين المدعومة، ويوفر حماية ديناميكية ضد محاولات غسيل الأموال والعقود الذكية الضارة.
تفاصيل الفضيحة
- في مارس 2025، استخدم قراصنة تابعون لمجموعة لازاروس منصة DEX لغسيل 100 مليون دولار من عملة الإيثر.
- كانت هذه العملية جزءًا من سلسلة سرقات بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار استهدفت منصة “بايبت” المنافسة.
- أكد بن زو، الرئيس التنفيذي لـ “بايبت”، أن 8% من الأموال المسروقة تم تحويلها عبر منصة OKX اللامركزية.
تحسينات النظام الجديد
بعد تعليق الخدمات في 18 مارس 2025، تعاونت OKX مع خبراء الامتثال لتعزيز أنظمتها. تشمل التحديثات الجديدة:
- حماية متقدمة من الاستغلال عبر الإنترنت
- حظر فوري لعناوين IP المشبوهة
- فحص القوائم السوداء في الوقت الحقيقي
- دمج برامج مكافحة غسيل الأموال (AML) خارج اليابان
مشكلات تنظيمية متتالية
واجهت OKX تحديات أخرى عام 2025:
- غرامة 1.1 مليون يورو من وحدة التحليل المالي المالطية (FIAU) بسبب تقصيرها في مراقبة العملات الخاصة والمعاملات عبر الحدود.
- اتفاقية مع وزارة العدل الأمريكية لدفع 505 مليون دولار لتسوية اتهامات بتشغيل خدمات تحويل أموال غير مرخصة.
ردود فعل الخبراء
يرى محللون أن نظام الكشف الفوري يمثل قفزة تقنية كبيرة، لكنهم يحذرون من:
- استمرار تهديدات مجموعات القرصنة مثل لازاروس
- صعوبة مراقبة المنصات اللامركزية مقارنة بالمركزية
الأسئلة الشائعة
ما الجديد في منصة OKX DEX بعد إعادة التشغيل؟
أضافت OKX نظامًا للكشف عن الأنشطة غير المشروعة وحظرها فورًا، مع تحسينات في مكافحة غسيل الأموال ومراقبة العقود الذكية.
ما قضية مجموعة لازاروس التي تورطت فيها OKX؟
اتُهمت المنصة بمساعدة قراصنة تابعين لكوريا الشمالية في غسيل 100 مليون دولار من عملة الإيثر المسروقة.
هل تعمل OKX على تحسين امتثالها التنظيمي؟
نعم، حصلت على ترخيص في مالطا لتتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي (MiCA)، كما عززت أنظمة مكافحة غسيل الأموال.
