“Upbit تنفي اتهامات فرض رسوم إدراج باهظة الثمن: اكتشف التفاصيل الكاملة”

نفت منصة Upbit، إحدى أكبر بورصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية، الاتهامات الموجهة إليها بشأن فرض رسوس وساطة لإدراج العملات الرقمية على منصتها، ودعت المتهمين إلى تقديم أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات.

الادعاءات والردود

جاءت هذه الاتهامات من خلال منصة Wu Blockchain الإخبارية المتخصصة في العملات الرقمية، والتي نشرت تقريرًا على منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر) يفيد بأن عدة مشاريع دفعت رسوم وساطة ضخمة لإدراج عملاتها الرقمية على منصتي Upbit وBithumb، وهما من أبرز بورصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية.

ووفقًا لتقرير Wu Blockchain، بلغت هذه الرسوم حوالي 2 مليون دولار و10 ملايين دولار على التوالي، وتمت هذه العمليات من خلال وسطاء مرتبطين بمساهمي Upbit وصناع السوق.

وأفادت بعض المشاريع بأنها دفعت رسوم وساطة تتراوح بين 3% إلى 5% من إجمالي كمية العملات الرقمية قبل إدراجها بنجاح على Upbit. ومع ذلك، أشارت المنصة الإخبارية إلى أن هذه الممارسات لم تشمل جميع المشاريع السبعة التي تواصلت معها، حيث أكدت ثلاثة مشاريع أنها لم تدفع أي رسوم وساطة قبل الإدراج.

رد Upbit الرسمي

ردًا على هذه الادعاءات، أصدرت Upbit بيانًا صحفيًا نفت فيه هذه المزاعم، مؤكدة أن “Upbit لا تسمح بتدخل أي جهات خارجية في عمليات الدعم أو الوساطة، وجميع الإجراءات تتم مباشرة من قبل موظفي Upbit.”

وأضافت البورصة أنها تقيم المشاريع من خلال عملية مراجعة داخلية صارمة بناءً على إجراءات دعم التداول الخاصة بها، ولا تقدم أي دعم للتداول مقابل تعويضات مالية.

وحثت Upbit المستخدمين والمشاريع على تجنب الشركات أو الأفراد الذين يتقدمون بطلبات لفرض رسوم وساطة، مؤكدة أن هؤلاء وسطاء غير قانونيين ولا علاقة لهم بالمنصة.

كما طلبت Upbit من Wu Blockchain مشاركة قائمة بالأصول الرقمية المدرجة على المنصة والتي دفعت مثل هذه الرسوم، بالإضافة إلى أدلة ملموسة تدعم الادعاءات، حيث تقوم المنصة بإعداد تحقيق حول الموضوع. وأعلنت Upbit عن طلبها من المستخدمين الإبلاغ عن أي حالات تدخل وساطة.

وردًا على هذا الطلب، ذكرت Wu Blockchain أنها لا تستطيع الكشف عن هذه المعلومات لحماية مصادرها.

مشاكل Upbit مع الجهات التنظيمية

واجهت Upbit مؤخرًا مشاكل مع وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية (FIU)، التي اتهمت المنصة بانتهاكات تتعلق بمعرفة العميل (KYC) بلغت آلاف الحالات. كما اكتشفت الجهة التنظيمية أن Upbit سهلت معاملات مع مزودي خدمات أجنبية غير مسجلين، مما يخالف قانون المعلومات المالية الخاص بكوريا الجنوبية.

أدت هذه الانتهاكات إلى فرض عقوبات على المنصة في 25 فبراير 2025، حيث تم حظر قدرة المنصة على تسجيل مستخدمين جدد. ولن يتمكن المستخدمون الجدد من إيداع أو سحب الأموال من 7 مارس حتى 6 يونيو. وقد قدمت شركة Dunamu، الشركة الأم لـ Upbit، استئنافًا ضد القرار وتعمل على إلغائه.

وفي خطوة تشير إلى أن الشركة تعمل على الالتزام بالقوانين، أعلنت Upbit اليوم عن كشف ست شركات مشتبه في مشاركتها في عمليات احتيال بونزي عبر المنصة، وستقوم بتقييد سحب الأصول لهذه الشركات وفقًا لمرسوم حماية مستخدمي الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية.

دعوة للتحقيق

وفي ختام منشورها على X، حثت Wu Blockchain الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية على التحقيق في هذه القضية، خاصة فيما يتعلق بصناع السوق. وإذا ثبتت صحة هذه الادعاءات المتعلقة برسوم الوساطة وصناع السوق، فستكون هذه ضربة قوية لـ Upbit، مما قد يعيد المزيد من التدقيق على المنصة التي تواجه بالفعل غرامات بملايين الدولارات بسبب انتهاكات سابقة.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الاتهامات الموجهة إلى Upbit؟
  اتهمت منصة Wu Blockchain Upbit بفرض رسوم وساطة لإدراج العملات الرقمية على منصتها، حيث ذكرت أن بعض المشاريع دفعت مبالغ كبيرة لإدراج عملاتها.
• كيف ردت Upbit على هذه الاتهامات؟
  نفت Upbit هذه الادعاءات وأكدت أن جميع الإجراءات تتم بشكل مباشر من قبل موظفيها دون تدخل وسطاء خارجيين، وطلبت تقديم أدلة ملموسة لدعم هذه الادعاءات.
• ما هي التحديات التنظيمية التي تواجهها Upbit؟
  تواجه Upbit عقوبات من وحدة الاستخبارات المالية الكورية بسبب انتهاكات KYC ومعاملات مع مزودي خدمات أجنبية غير مسجلين، مما أدى إلى حظر تسجيل مستخدمين جدد مؤقتًا.